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涉案88亿元!南宁这起“地下钱庄”案惊心 5人被公诉-OD体育官方网站


本文摘要:

2019年7月起犯罪嫌疑人陈某、钟某为赚取利润作为黄某、周某甲等“地下钱庄”的中介寻找、提供需要购置泰铢的客户给“地下钱庄”举行境内外“对敲”式资金跨国兑付。

2019年7月起犯罪嫌疑人陈某、钟某为赚取利润作为黄某、周某甲等“地下钱庄”的中介寻找、提供需要购置泰铢的客户给“地下钱庄”举行境内外“对敲”式资金跨国兑付。经查陈某、钟某收取客户购汇资金共人民币1.7亿余元赢利20万余元。

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黄某、周某甲等人开设“地下钱庄”以境内外“对敲”的方式为万某等客户举行人民币和泰铢的资金跨国兑付从中赚取汇率差价或手续费一年多时间非法买卖外汇达88亿余元。

1月16日南宁市西乡塘区检察院通报该院以非法谋划罪对涉案的5人提起公诉。该案也是南宁市第一起非法买卖外汇案件。

经公诉机关审查查明2018年起黄某、周某甲(二人另案处置惩罚)以营利为目的未经国家外汇治理部门许可以境内外“对敲”方式为万某等客户举行人民币和泰铢的资金跨国兑付从中赚取汇率差价或手续费。黄某、周某甲向购、售泰铢客户划分确定汇率及兑换金额后由犯罪嫌疑人王某、周某乙举行客户匹配及对接让购泰铢客户将人民币转至售泰铢客户指定的海内收款账户让售泰铢客户将泰铢转至购泰铢客户指定的泰国收款账户。对于无法完全匹配的人民币由购泰铢客户转入犯罪嫌疑人王某控制的海内银行账户无法完全匹配的泰铢则由售泰铢客户转入唐某(另案处置惩罚)等人控制的泰国银行账户最后通过对账的形式来实现“两地平衡”。

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犯罪嫌疑人周某丙卖力制作账单、汇总后将总账单通过微信传给黄某、周某甲。经司法会计判定黄某、周某甲的“地下钱庄”实现人民币和泰铢之间的兑换金额折合人民币共88.89亿多元。

[责任编辑: ]

作者:王斯 李海曼 陈可卉

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据主办该案的检察官先容该案涉案金额庞大作案手法新颖黄某、周某甲的“地下钱庄”非法买卖外汇金额折合人民币达88亿余元仅是作为中介的陈某、钟某二人收取购汇金额即达1亿余元。“地下钱庄”违反我外洋汇治理制度严重破坏金融秩序导致巨额资本外流对经济生长造成负面影响具有攻击的须要性和紧迫性。

据相识“对敲型”地下钱庄买卖外汇形式上举行的不是人民币和外汇之间的直接买卖而接纳以外汇归还人民币或以人民币归还外汇、以外汇和人民币交换实现钱币价值转换。

这种买卖外汇的行为使得资金能够实现资金的跨国(境)兑付是一种典型的变相买卖外汇行为。在该种模式下犯罪嫌疑人作案手法隐蔽资金在境内、境外单向流动与传统设立资金池的买卖外汇存在一定区别侦查取证、审查起诉均存在较浩劫度。


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